Como abrir una cuenta en un paraiso fiscal

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Langenmayr y Zyska aportan pruebas indirectas de que los evasores fiscales muy ricos eluden las medidas internacionales de transparencia fiscal haciendo uso de los programas de ciudadanía por inversión (CBI). Debido a la reciente adopción del intercambio automático de información sobre cuentas financieras, la mayoría de los países intercambian información sobre cuentas bancarias de no residentes con el fin de detectar la evasión fiscal transfronteriza. Los programas CBI ofrecidos por los paraísos fiscales ayudan a eludir esta nueva normativa. Por ejemplo, la ciudadanía dominicana puede obtenerse a cambio de una donación de 100.000 USD a un organismo gubernamental sin ningún requisito de residencia. Un residente alemán podría obtener un pasaporte dominicano y utilizarlo para abrir una cuenta en un banco suizo. La cuenta bancaria suiza será oficialmente propiedad de un dominicano y, por tanto, no interesará a las autoridades fiscales alemanas aunque el titular viva realmente en Alemania.

Basándose en las Locational Banking Statistics del Banco de Pagos Internacionales (BPI), los autores comparan la evolución de los depósitos bancarios en paraísos fiscales y no paraísos mantenidos a través de jurisdicciones con programas de BIC. Los análisis de regresión muestran que los depósitos en paraísos fiscales mantenidos a través de 6 jurisdicciones con programas CBI de alto riesgo aumentaron significativamente justo después de la puesta en marcha de estos programas CBI. Esto sugiere que los evasores fiscales podrían haber utilizado los programas CBI para ocultar su titularidad de depósitos en paraísos fiscales a sus autoridades fiscales nacionales. En cambio, los autores no hallan resultados similares en el caso de la introducción de programas de residencia por inversión, lo que sugiere que su uso con fines de evasión fiscal podría ser menos común.

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Los países que permiten esta práctica se conocen como centros financieros offshore. Los bancos que ofrecen este servicio exclusivamente a no residentes no están autorizados a ofrecer servicios bancarios a residentes hasta que sean aprobados por el Banco Central con el fin de establecer una clara distinción entre los sectores offshore y doméstico.

Los bancos que ofrecen cuentas offshore suelen tener un plan de compensación mediante el cual reembolsan el dinero de los clientes afectados, sin embargo, el dinero depositado por encima de esta cantidad está en riesgo y no tiene garantía de ser reembolsado en caso de crisis.

También es prudente contar con un asesor financiero que pueda ayudarle a decidir cuál es la jurisdicción adecuada teniendo en cuenta su nacionalidad y lugar de residencia. Se trata de una cuestión delicada que no debe precipitarse.

Estas cuentas no siempre se abren con la única intención de beneficiarse de condiciones bancarias favorables, hay escenarios en los que una persona necesita una cuenta de este tipo para gestionar sus asuntos cotidianos en el extranjero.

Los bancos nacionales han manipulado los tipos de interés hasta situarlos en mínimos históricos y, si se comparan con la tasa de inflación, los depositantes pueden llegar a perder dinero realizando operaciones bancarias en su país en lugar de beneficiarse de los tipos de interés vigentes.

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¿Es usted parte del creciente número de ciudadanos frustrados con la cantidad de evasión fiscal en los Estados Unidos? No es usted el único. Cada vez más contribuyentes honestos y trabajadores están hartos de la prevalencia de esquemas de evasión fiscal en paraísos fiscales y exigen justicia fiscal.

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Si usted y su dinero viven en Estados Unidos, sus activos financieros están sujetos a las leyes fiscales estadounidenses impuestas por la Decimosexta Enmienda. Para evitar el pago de estos impuestos, los contribuyentes trasladan su dinero a paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales de sombrero blanco, como los 401(k)s y las cuentas IRA, se utilizan con frecuencia en beneficio de los contribuyentes, y con razón. Sin embargo, a los ojos del IRS, trasladar su dinero al extranjero y repatriarlo se considera una práctica clandestina.

Aunque los paraísos fiscales pueden ser utilizados por contribuyentes de todo tipo, los paraísos fiscales extraterritoriales parecen accesibles sólo a las grandes empresas y a las personas adineradas. Envueltos en el misterio y el secretismo financiero, documentos filtrados como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso arrojan luz sobre el funcionamiento de estas tramas.

Cómo abrir una cuenta bancaria internacional

La gente ofrecerá muchos consejos diferentes cuando se trata de las mejores cuentas bancarias offshore. Esto no se debe a que algunos de ellos estén necesariamente equivocados. Simplemente hay muchas opciones. El país bancario perfecto para una persona o empresa puede no ser el más adecuado para otra.

Sin embargo, hay algunos países que los inversores offshore y los expertos en la materia utilizan más que otros. Esto se debe a que las ventajas que ofrece la industria bancaria en algunos países son mejores que en otros. En este artículo, exploraremos algunos de los mejores países de banca offshore – y en lo que son mejores.

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Las Islas Caimán gozan de una sólida reputación internacional y ofrecen una amplia gama de servicios financieros a una gran variedad de clientes. Las Caimán son también un paraíso fiscal. Éste es un término que Investopedia define como un país que ofrece a particulares y empresas extranjeros una carga fiscal mínima. Además, tiene un entorno política y económicamente estable, lo que es un requisito para la mayoría de la gente.

El hecho de no tener impuestos directos ha convertido a las Islas Caimán en una próspera fuente de banca extraterritorial, afirma Cayman.com. No hay impuestos sobre plusvalías, sociedades, retenciones, propiedades, nóminas o ingresos. Además, no hay control de cambios, lo que permite la libre transferencia de fondos dentro y fuera de las islas en cualquier divisa. No hay requisitos de activos de reserva.

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